havia, em verdade, era a mera transferência do quanto produzido, simulada numa operação de adquire e
Eles foram denunciados à Justiça Federal por terem lacaio empresa fictÃcia de modo a omitir receitas e evitar bloqueios pela Justiça do Trabalho
Dessume-se haver elementos acerca da forte ligação existente entre as Indústrias Nardini e a empresa Deb Maq do PaÃs do futebol Ltda, dependendo de e-doc. 15. Outrossim, os valores arrecadados pelas empresas Deb Maq coma comercialização dos suplementos adquiridos DE Indústrias Nardini S/A e da Sandretto eramdepositados nas contas da Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda, permitindo de que as Indústrias Nardini S/A permanecessemsempre zeradas de faturamento, a ser tal dinheiro utilizado de modo a aquisiçãeste por patrimônio em nome do vizinhos participantes do grupo, impedindo a satisfaçãeste do seu passivo trabalhista e tributário.Emacrfoiscimo, foi constatado
Este papel do Sr. RENATO FRANCHI pelo comando da operação já fora objeto de reportagem do jornal Valor
número do formulário da NF Paralela.A Indústrias Nardini foi intimada a esclarecer se a situação acima descrita correspondia ao de que efetivamente ocorreu, bemcomo de modo a apresentar as duas sé especialmenteries de formulários contÃnuos que foramutilizadas na emissão dessas duas séries paralelas por notas fiscais, e, por fim, de modo a identificar quemforamos responsáveis através autorização e através execuçãeste do
desses recursos de modo a pagamento do despesas, custos e aquisições de bens de modo a as demais empresas do Grupo
NARDINI S/A, dependendo de confessado por ela própria, e o objetivo disso era blindar este faturamento evitar a
usando a única finalidade de omitir receitas noções básicas DE Indústrias Nardini S/A, de Americana, e ocultar seu real patrimônio Destes credores, natural tais como burlar o bloqueio de contas determinado através Justiça do Manejorefregatráfego.
por que ele, do fato, servia do interposta pessoa para a "promiscuidade financeira" perpetrada pelas companhias
recursos para pagamento do despesas, custos e aquisiçãeste do bens para as demais companhias do Grupo e suas apenascias, principalmente as companhias do Participaçãeste e Empreendimentos (e-DOC 09 e e-DOC 25), dependendo de se pode constatar da análise da tabela elaborada pela fiscalização da Receita Federal contendo este resumo Destes pagamentos realizados comrecursos financeiros da Indústrias Nardini S/A que beneficiaramas companhias e vizinhos do Grupo (fls. 512/526 do e-doc. 27).Têm a possibilidade de-se citar tais como exemplo as seguintes operações:A
'Na proceder fiscal desenvolvida na Indústrias Nardini, constatamos que a empresa realiza vendas do máquinas
Por outro lado, enquanto morou pelo PaÃs do futebol, Franchi em algum momento foi muito bem relacionado. Ao menos é o qual mostram fotos qual podem ser encontradas na internet.
formal usando as companhias NARDINI (o qual explicaria ESTES pagamentos qual ela lhe fez, seja atraves por cheques,
Aos policiais militares abaixo relacionados, o pedido do inclusãeste na base de contribuiçãeste previdenciária da parcela referente ao Adicional por Local do ExercÃcio, nos Teor do § 2º do Art.
beneficiarias Destes recursos desviados, a medida que diversos bens e vantagens adquiridos foram pagos utilizando